Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области в феврале 2011 года, в рамках рассмотрения обращения гражданина Российской Федерации о возможных нарушениях его прав как субъекта персональных данных, была запрошена информация у ЗАО «Раффайзенбанк».
ЗАО «Раффайзенбанк» в установленный Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области срок ответ на запрос не представил. Таким образом, ЗАО «Раффайзенбанк» нарушено требование ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» об обязанности представить ответ на запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в течение семи рабочих дней с даты получения такого запроса.
Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области в отношении ЗАО «Раффайзенбанк» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, который направлен в Мировой суд района Нагатино-Садовники.
По решению мирового судьи за несвоевременное представление сведений в государственный орган ЗАО «Раффайзенбанк» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.